Publicación:
Las dificultades probatorias en el autoblanqueo de capitales en el ejercicio de la función pública
Las dificultades probatorias en el autoblanqueo de capitales en el ejercicio de la función pública
Fecha
2020-09-15
Autores
Araujo Amaya, René Fernando
Ventura Machado, Digna Aracely
Portillo Rivas, Sadis Arnoldo
Título de la revista
Revista ISSN
Título del volumen
Editor
Proyectos de investigación
Unidades organizativas
Número de revista
Resumen
Descripción
El Lavado de Dinero y Activos o Blanqueo de Capitales es un accionar delictivo mediante el cual se efectúa la transformación de activos o dinero provenientes de acciones penalmente típicas en aparentemente lícitos, para ingresarlos al tráfico comercial. Esta investigación busca explicar los obstáculos, inconvenientes o dificultades para la obtención de pruebas del cometimiento del Autoblanqueo cuando ocurre específicamente en el ejercicio de la Función Pública, y contribuir a una mayor eficacia del Ministerio Público Fiscal en la realización de las investigaciones para que sean a su vez más efectivas, capaces de llevar casos posteriores a condenas sin mayores dificultades, no con el especifico fin punitivo, sino de resocialización y recuperación de lo suciamente apropiado.
Palabras clave
Fraude,
Dolo,
Lavado de dinero
